นอท กองสลากพลัส เคลื่อนไหวแล้ว หลังถูกออกหมายเรียก ลั่น!! ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการฟอกเงิน

เจ้าของ กองสลากพลัสเคลื่อนไหว แล้วหลังถูก DSI เชิญให้เข้ามาอธิบายประเด็นรับเงินเข้าข่ายขบวนการฟอกเงิน หวย ข่าวเด่นออนไลน์ ลั่น!! ไม่มีปัญหาให้เข้ามาตรวจสอบได้ตามสบาย และขอยืนยันว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยกับการขบวนการฟอกเงิน แต่ถ้าจะมีก็อาจเป็นการนำเงินส่วนนั้นมาซื้อสลากเท่านั้น

กองสลากพลัสเคลื่อนไหว หลัง DSI ออกหมายเรียก ชี้แจงประเด็น “รับเงิน” ขบวนการ “ฟอกเงิน”

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2023 ที่ผ่านมา นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดี Department of Special Investigation สั่งการให้ พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดี Department of Special Investigation ในฐานะกำกับดูแลศูนย์คดียาเสพติด สั่งการให้ นายพงษธร  อินอำนวย ผู้อำนวยการศูนย์คดียาเสพติด

ลงพื้นที่ไปทำการสืบสวนสอบสวนหาว่าเงินของกลุ่มคนที่กระทำความผิดเรื่องของยาเสพติด แก๊งคอลเซ็นเตอร์ ชักชวนพนันออนไลน์ และอีกมาย โดยตั้งเป้าหมายไปหาคนที่ทำหน้าที่ในการเคลื่อนที่โยนทรัพย์สิน หรือฟอกเงินให้กลุ่มอาชญากรรม ซึ่งศูนย์คดียาเสพติด ได้ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ ที่ 288/2565

จากการสอบสวนในเบื้องต้นนั้นพบกลุ่มของคนรับทำหน้าที่ในการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนรูปแบบของทรัพย์สินให้กับกลุ่มอาชญากรรมผิดกฎหมายหลายรูปแบบ ด้วยการว่าจ้างคนทั่วไปให้ไปทำการเปิดบัญชีธนาคารให้ (บัญชีม้า) จากนั้น จะทำการควบคุมบัญชีธนาคารดังกล่าวด้วยการเบิกถอนเงินสดนำไปส่งมอบให้กับกลุ่มอาชญากรที่ใช้วานจ้าง

โดยเรียกเงินค่างานจ้างคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากยอดเงินที่เอาออกจากธนาคารได้ และมีบริการหลังธุรกิจนี้ ด้วยการติดตามทวงเงินจากกลุ่มลูกค้า อีกทั้งยังพบว่ามีพฤติการณ์ทำร้ายร่างกาย บังคับทรมาน คนที่มารับจ้างแอบปิดบัญชีหรือเบิกถอนเงินจากบัญชีม้า และถ่ายคลิปส่งให้ลูกค้าที่ใช้บริการดูอยู่เป็นประจำ

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2022 ที่ผ่านมา Department of Special Investigation ได้จับกุมผู้ต้องหา ที่เป็นผู้นำแกนนำรายสำคัญได้ 1 ราย และออกหมายจับผู้ร่วมการกระทำผิดในครั้งนี้เอาไว้ได้อีก 5 ราย จากการสอบสวนขยายผล พบว่า ที่ผ่านมากลุ่มขบวนการที่จับได้นั้น มีหน้าที่เบิกถอนเงินสดและนำไปเข้าบัญชีให้กับกลุ่มคนที่เกี่ยวข้องหลายคน

และหนึ่งในคนที่ได้เอาเงินจากกลุ่มกระทำความผิดนี้นั้นก็คือ เจ้าของกิจการลอตเตอรี่ออนไลน์ “กองสลากพลัส” โดยมีหลักฐานการรับเงินจากกลุ่มที่กระทำความผิดนี้จำนวนหลายสิบล้านบาท ซึ่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษอยู่ระหว่างออกหมายเรียกให้เข้ามาชี้แจงเหตุในการรับเงิน

อีกทั้งการดำเนินการกับเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมีความเชื่อโยงกันกับคำสั่งการของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หรือ นายกรัฐมนตรี ที่ออกคำสั่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ติดต่อกับหน่วยงานที่มีความเชื่อมโยง เพื่อพูดคุยกันเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่าน platform online ของเอกชน

และให้ทำการตรวจสอบเส้นทางการเงินของ platform online เอกชนว่ามีความมีความเป็นไปแบบไหน ทั้งนี้  DSI จึงขอฝากเตือนไปยังทุกคนที่เป็นคนไทยทุกคนที่เข้าไปมีส่วนพัวพันกับการรับเปิดบัญชีธนาคาร ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจมีอันตรายต่อชีวิตและร่างกายหรือต่อทรัพย์สินจากกลุ่มผู้กระทำความผิดในลักษณะดังกล่าวในคดีนี้

ส่วนทางด้าน “นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์” ที่เรารู้ขักกันในชื่อของคุณ นอท เจ้าของ “กองสลากพลัส” ได้ออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการเผยแพร่ข้อความเอาไว้บน Facebook ประมาณว่า “เขานั้นไม่ติดปัญหาอะไรทั้งนั้นในการให้ความร่วมมือหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบถ้าหากสงสัย เพราะพร้อมอธิบายเรื่องราวต่างๆ และขอยืนยันอีกครั้งว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับขบวนการฟอกเงิน แต่อาจจะมีการนำเงินส่วนนั้นมาซื้อขายสลากกับทางเราเพียงเท่านั้น”